Признаки подозрительной операции:
1) зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, либо одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);
2) финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в страны, отнесенные Кабинетом Министров Украины в оффшорные зоны);
3) финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств);
4) финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами.
Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга подозревает или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности, связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
